So prüfen wir Ihre Identität

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern Verpflichtung aus unserer Lizenz. Hier erklären wir, welche Regeln wir befolgen, welche Dokumente wir wann anfordern und wie Ihre Daten dabei geschützt bleiben.

Unsere AML-Richtlinie

Rechtsgrundlage und Lizenz

Wir betreiben unsere Plattform unter der Curaçao-Lizenz OGL/2024/164/0246, ausgestellt 2026. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorgaben des Lizenzgebers, insbesondere zur Erkennung, Verhinderung und Meldung verdächtiger Finanztransaktionen.

Unser Geldwäsche-Beauftragter (MLRO) trägt die operative Verantwortung für alle Abläufe rund um Geldwäscheprävention. Wir setzen Risikomanagement-Verfahren ein, die jede Transaktionskette von der Einzahlung bis zur Auszahlung nachvollziehbar machen. Verdachtsfälle melden wir gemäß den gesetzlichen Vorgaben an die zuständigen Behörden.

• Kundenkennung vor jeder geschäftlichen Beziehung
• Fortlaufende Überwachung aller Zahlungen und Spielaktivitäten
• Meldung auffälliger Transaktionen an die Financial Intelligence Unit
• Regelmäßige Schulung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Interne Audits der AML-Verfahren mindestens jährlich

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Wir verifizieren Sie gestuft. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Basisdaten wie Name, Geburtsdatum und Adresse über automatische Abgleiche. Vor der ersten Auszahlung fordern wir die vollständige Dokumentenprüfung an. Zusätzlich verifizieren wir Sie, sobald kumulierte Einzahlungen Schwellenwerte erreichen oder uns Auffälligkeiten auffallen.

Für die Verifizierung benötigen wir drei Dokumentarten: einen amtlichen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis (Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate) sowie den Nachweis, dass die verwendete Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft. Bei Kreditkarten genügt eine Foto-Vorderseite, bei E-Wallets ein Screenshot des Kontostands mit sichtbarem Namen.

• Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
• Adressnachweis: Stromrechnung, Meldebestätigung oder Bankauszug
• Zahlungsnachweis: Karte, E-Wallet oder Krypto-Wallet auf Ihren Namen

Der Verifizierungsprozess Schritt für Schritt

Von der Einreichung bis zur Freigabe

Die Prüfung läuft bei uns in vier klaren Schritten ab. Nach Ihrer Einreichung bearbeiten wir vollständige Unterlagen innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status jederzeit in Ihrem Konto unter dem Punkt Verifizierung.

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung direkt in unser geprüftes Verifizierungssystem. Wir speichern die Dateien Zugriffsbeschränkt, nur unser Compliance-Team sieht sie. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich, wenn eine gesetzliche Meldepflicht besteht.

• Schritt 1: Dokumente über die Upload-Funktion im Konto einreichen
• Schritt 2: Automatische Qualitäts- und Echtheitsprüfung
• Schritt 3: Manuelle Kontrolle durch unser Compliance-Team
• Schritt 4: Freigabe oder Rückmeldung mit konkreten Nachforderungen

Wann wir die Mittelherkunft erfragen

Nachweis bei erhöhtem Risiko

Bei besonders hohen Einzahlungs- oder Auszahlungsbeträgen, bei auffälligen Einzahlungsmustern oder bei Widersprüchen zwischen Spielverhalten und finanzieller Situation können wir den Nachweis der Mittelherkunft verlangen. Das ist kein Misstrauen gegen Sie persönlich, sondern eine gesetzliche Pflicht aus der erhöhten Risikoebene der betroffenen Transaktionen.

Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Verkaufsurkunden oder Erbschaftsdokumente. Sie übermitteln die Belege über denselben sicheren Kanal wie Ihre Ausweisdokumente. Wir prüfen die Unterlagen innerhalb derselben Frist von 24 bis 72 Stunden und löschen sensible Details, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Wie wir Transaktionen überwachen

Einzahlungen und Auszahlungen im Blick

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Wir vergleichen Beträge, Häufigkeit, Zahlungsmethoden und Spielmuster gegen definierte Risikoprofile. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, bei Kartenzahlungen zurück auf dieselbe Karte. Diese Same-Methode-Regel verhindert, dass Geld über Umwege den Legalisierungskreislauf durchläuft.

Es gilt ein Mindestbetrag von 20 EUR für Einzahlungen und Auszahlungen. Auszahlungen sind mit 5.000 EUR pro Tag begrenzt und werden innerhalb von 0 bis 48 Stunden bearbeitet. Gebühren erheben wir keine. Beträge, die deutlich außerhalb Ihres bisherigen Musters liegen, halten wir zur Prüfung an, bis die Verifizierung abgeschlossen ist.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Konsequenzen und Ihre Rechte

Bleibt die Verifizierung aus oder halten eingereichte Dokumente der Prüfung nicht stand, beschränken wir Ihr Konto schrittweise. Einzahlungen und Auszahlungen werden ausgesetzt, bis Sie vollständige und gültige Nachweise einreichen. Erkannte Fälschungen, Mehrfachkonten oder falsche Identitätsangaben führen zur Kontosperrung und zur Auszahlung ausschließlich auf die verifizierte ursprüngliche Zahlungsmethode.

Guthaben aus legitim eingezahlten Mitteln verfällt Ihnen nicht. Wir halten den Betrag segregated und zahlen ihn nach positiver Prüfung aus. Sie haben jederzeit das Recht, fehlende Dokumente nachzureichen oder uns über den Live-Chat und [email protected] nach dem konkreten Grund einer Einschränkung zu fragen. Unser Support ist rund um die Uhr erreichbar.

• Unvollständige Dokumente: Nachfrist mit konkreter Fehlerbeschreibung
• Keine Reaktion: Aussetzungen von Ein- und Auszahlungen
• Falsche Angaben oder Fälschung: Sperrung und Meldeverfahren
• Legitimes Guthaben: Auszahlung nach abgeschlossener Prüfung

Wie lange wir Dokumente speichern

Aufbewahrungsfrist und Datenschutz

Aus geldwäscherechtlichen Gründen bewahren wir Ihre Verifizierungsunterlagen bis zu fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist schreiben die Vorgaben unserer Lizenz vor. Nach Ablauf löschen wir alle Dokumente unwiderruflich aus unseren Systemen.

Die Speicherung dient dem Nachweis, dass wir unsere Sorgfaltspflichten korrekt erfüllt haben. Die Aufbewahrung erfolgt verschlüsselt und Zugriff haben ausschließlich befugte Compliance-Mitarbeiter. Sie können jederzeit über [email protected] Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Vegasnow Casino?

Vollständige Unterlagen prüfen wir innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Sie sehen den Status jederzeit in Ihrem Konto und erhalten das Ergebnis per E-Mail.

Warum wird die Auszahlung über dieselbe Methode wie die Einzahlung zurücküberwiesen?

Die Same-Methode-Regel gehört zu unseren AML-Pflichten. Sie stellt sicher, dass Gelder an die Person zurückfließen, die sie eingezahlt hat, und verhindert Zahlungswege, die Geldwäsche begünstigen.

Muss ich die Mittelherkunft immer nachweisen?

Nein. Wir verlangen diesen Nachweis nur bei hohen Beträgen, auffälligen Mustern oder erhöhtem Risiko. Die Aufforderung ergeht mit einer klaren Erklärung, welche Belege wir benötigen.

Was passiert mit meinem Guthaben, wenn die Verifizierung scheitert?

Legitim eingezahltes Guthaben verfällt nicht. Nach bestandener Prüfung zahlen wir den Betrag auf Ihre verifizierte ursprüngliche Zahlungsmethode aus.

Sind meine Dokumente bei Ihnen sicher?

Ja. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, die Speicherung Zugriffsbeschränkt, und nur unser Compliance-Team hat Einsicht. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist löschen wir alle Unterlagen unwiderruflich.